KYC - identificação do cliente através do código LEI - LEI Portugal
A partir de 3 de janeiro de 2018, os LEIs são obrigatórios para todas as empresas que desejam continuar comprar ou vender valores mobiliários.

Notícias – KYC

Transferência de um código LEI para a LEI Portugal

As empresas solicitam um LEI através de um provedor de serviços, como a LEI Portugal. Necessitam de o fazer porque as empresas em si não podem realizar pedidos ou atualizar detalhes na base de dados LEI, gerida pela Fundação Global do Identificador de Entidade Legal – GLEIF. Em vez disso, a cada código LEI é […]

A fiabilidade dos LEIs legíveis por máquina nas transações corporativas

A Fundação Global LEI (GLEIF) proporcionou-nos um vislumbre do que está para vir. O código alfanumérico LEI desta organização foi incorporado no seu relatório financeiro de 2018. Foi o primeiro relatório oficial de negócios a incorporar dados de referência LEI certificados, publicados com a versão eletrónica do documento. O relatório foi também publicado com as assinaturas […]

Sistema Global de Identificador de Entidade Legal

O que é um Identificador de Entidade Legal e por que motivo as empresas precisam do mesmo? Um código LEI (Identificador de Entidade Legal) ou número é um número de identificação global exclusivo para uma empresa, emitido por uma Unidade Operacional Local (LOU) creditada pela GLEIF. As Instituições Financeiras e reguladores utilizam os LEIs para […]

Como reportar uma relação entre empresa-mãe e subsidiária?

Desde 1 de maio de 2017, as entidades são obrigadas a divulgar os relacionamentos diretos e finais com a empresa-mãe quando solicitam um LEI (um Identificador de Entidade Legal) ou quando renovam o seu código LEI existente. Qualquer entidade que solicita ou renova um LEI é obrigada a divulgar certas informações sobre as suas empresas-mãe […]